jueves, 22 de marzo de 2012

La ONA fortalece alianzas con los gremios profesionales de la Administración y la Contaduría

Comité Nacional de Normas de Actuación Profesional del Licenciado en Administración Colegiado (CONAPROLAC-FECLAVE)


La Dirección Contra Legitimación de Capitales de la ONA mantuvo la disposición de trabajar de forma mancomunada para optimizar el logro de los objetivos en materia de Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Con el objeto de mantener la alianza con representantes de los Gremios de la Administarción y Contaduría Pública, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) realizó una mesa de trabajo para discutir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en cuanto a los “Estándares Internacionales sobre el Combate al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación”. 

Durante el encuentro, la directora Contra Legitimación de Capitales de la ONA, Annalibe Ruiz, se pronunció sobre aquellos aspectos relacionados con el Reporte de Actividades Sospechosas (RAS); además la evaluación de la firma de Convenios que de forma conjunta, fortalecerán las alianzas entre la ONA, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), el Comité Nacional de Normas de Actuación Profesional del Licenciado en Administración Colegiado, ente adscrito a la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela (CONAPROLAC-FECLAVE) y la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.

Las propuestas realizadas en esta reunión serán evaluadas por la ONA, con el proposito de continuar el fortalecimiento de los sectores económicos al Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela.