lunes, 27 de febrero de 2012

Reunión CONAPROLAC-FECLAVE y la Organización Nacional Antidrogas (ONA). Tema Central: La Legitimación de Capitales




Escrito por: Lcdo. Freddy Hernández


Desde la sede principal del Ente Rector en Materia de Drogas, se desarrolló el encuentro, liderizado por la Directora Contra la Legitimación de Capitales (ONA) Annalibe Ruiz, los licenciados Jesús Barrios y Freddy Hernández, del Comité Nacional de Normas de Actuación Profesional del Licenciado en Administración Colegiado, adscrito a la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela CONAPROLAC-FECLAVE y Hector Carapaica, Secretario de Finanzas de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela.

La Directora Contra la Legitimación de Capitales Annalibe Ruiz enfatizó que esta iniciativa es parte de las acciones impulsadas por la ONA a fin de contribuir con la efectividad de las políticas del Estado venezolano, relacionadas con la Prevención y los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en todos los sectores del país.

Ruiz resaltó la importante labor de la ONA para dar a conocer a los diversos gremios, como administradores y contadores, los nuevos estándares internacionales en materia de legitimación de capitales que deben cumplir los países, esto con motivo de la última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Paris, Francia, del 13 al 17 del mes en curso, la cual arrojó la aprobación y modificación de las 40+9 Recomendaciones; ahora 40 Recomendaciones denominadas: “Normas Internacionales sobre la Lucha Contra el Blanqueo de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación”.

En cuanto a los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) que deben presentar estos profesionales en la materia, la representante de la ONA aclaró “esto no es una denuncia penal sino un trámite administrativo que deben ser remitido a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF” y que a la fecha, se encuentra aun en consenso el diseño y aplicación de los reportes para este sector de profesionales. 

Finalmente, las partes acordaron fijar nuevas reuniones que permitan el desarrollo de capacitaciones y adiestramientos para multiplicar los conocimientos en materia de legitimación de capitales, presentar nuevas propuestas para la elaboración del formato del RAS y el fortalecimiento de acciones conjuntas entre los gremios y la UNIF mediante firmas de convenios interinstitucionales.


Link de interés:


ONA asistió a la plenaria del grupo de acción financiera internacional GAFI
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)